پرش به محتوا

فهرست مطالب

وطن فروشی به نفع روسیه و با جیب گشاد توسط پسری کو دارد نشان از پدر، با گذرنامه ها و نام های مستعار.

محمدحسین شمخانی پسر علی شمخانی که او را با نام هکتور می شناسند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در در تیرماه ۱۴۰۵ (ژوئیه ۲۰۲۶) مورد تحریم‌های گسترده‌ای قرار گرفت. این تحریم ها علیه شبکه کشتیرانی موسوم به «ناوگان سایه»، نفت و دارایی‌های دیجیتال مرتبط با وی و به منظور فلج کردن امپراتوری لجستیکی و مالی صادرات نفت ایران اعمال و تشدید شد.

این تحریم ها شامل قرار گرفتن بیش از ۵۰ فرد، شرکت صوری و شناور (کشتی) مرتبط با حسین شمخانی در فهرست سیاه و بلوکه‌شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال در کیف‌پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران بوده است.

شبکه شمخانی با استفاده از شرکت‌های صوری (مانند امارات)، گذرنامه‌های خارجی و شبکه‌های صرافی برای پنهان‌سازی ارتباط معاملات با جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.

نظرات

جدیدترین‌ها

مسعود مدلل و گروهی دیگر از دزدان شریک و همکار جمهوری اسلامی.

مسعود مدلل و گروهی دیگر از دزدان شریک و همکار جمهوری اسلامی.

مسعود مدلل به عنوان یکی از کانون‌های اصلی قدرت و انحصار در بازار مواد غذایی و ارزهای دولتی (مانند ارز ترجیحی) یاد می شود. نام او بارها در گزارش‌های مربوط به رانت‌های وارداتی و بدهی‌های کلان بانکی (از جمله مرتبط با بانک سرمایه) مطرح شده است.

اعضا عمومی
همکاری با مقامات و رده بالاهای سپاه جهت چپاول منابع ایران

همکاری با مقامات و رده بالاهای سپاه جهت چپاول منابع ایران

معرفی عده ای دیگر که در همکاری با مقامات و رده بالاهای سپاه جهت چپاول منابع ایران و بهره‌مندی از رانت‌های قضایی و ساختاری نقش ویرانگر برای ایران داشته اند. پرونده حسن افراشته‌پور و دیگرانی که نمونه‌ای کلاسیک از پدیده «یقه‌سپیدها» در اقتصاد ایران هستند

اعضا عمومی
علی بایندریان، دزد نفت ایران

علی بایندریان، دزد نفت ایران

علی بایندریان یکی از دلالان نفتی و از «تراستی‌ها» (واسطه‌های مالی و نفتی) کلیدی است که به دلیل ایفای نقش محوری در شبکه پنهان فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران، در ۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت تحریم قرار گرفت. او مدیرعامل شرکت پتروشیمی «تریلیانس» در

اعضا عمومی
محمد هادی مومنین، دزد منابع ملی

محمد هادی مومنین، دزد منابع ملی

متولد ۱۳۶۸ - عضو شبکه شایان وزارت اطلاعات که حدود ۲ میلیارد دلار از درآمد نفت ایران را به کشور بازنگردانده است. درخواست غرامت ۳۳ میلیون دلاری از شرکت نفت دولتی، بدهی یا خسارتی که در رابطه با مدیریت نفتکش‌ها به وی منتسب شد. دور زدن‌ تحریم ها، توقیف نفتکش‌ها یا اختلافات

اعضا عمومی